Базовая кафедра управления рисками легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

Кафедра государственного и административного права Кафедра прикладного права Кафедра документоведения, истории государства и права Кафедра экономики Кафедра экономической теории Кафедра организационно-кадровой работы в органах государственной власти Кафедра информационных технологий в государственном управлении Кафедра современных технологий управления Кафедра управления инновациями Базовая кафедра менеджмента в сфере систем вооружений Кафедра статистики и математических методов в управлении Кафедра гуманитарных и общественных наук Базовая кафедра управления рисками легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма Кафедра истории
Волков Станислав Евгеньевич
Заведующий кафедрой
Руководитель Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по ЦФО (финансовая разведка России), Государственный советник Российской Федерации 1 класса.
г. Москва, Б. Трехсвятительский пер., дом 2/1, стр.1
Телефон: +7 495 626-24-14
Часы приема:
Пн 16:00 – 18:00
Базовая кафедра управления рисками легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма была создана решением Ученого совета в мае 2021 г. в составе Института технологий управления. Инициатором создания базовой кафедры явилось Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу при поддержке руководства Федеральной службы по финансовому мониторингу.
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в этой сфере, по координации соответствующей деятельности других федеральных органов исполнительной власти, других государственных органов и организаций, а также функции национального центра по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, и по выработке мер противодействия этим угрозам.
Базовая кафедра предназначена для подготовки и распределения молодых специалистов в интересах развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, способных осуществлять внутренний контроль в организациях, функционирующих на финансовом рынке. В процессе обучения студенты получают навыки на основе исполнения требований действующего законодательства проводить финансовые расследования в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Использование специализированного программного инструментария при изучении дисциплин позволяет подготовить компетентного специалиста, востребованного в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом: банках, страховых компаниях, ломбардах, управляющих компаниях инвестиционных фондов, риэлтерских агентствах.

Базовая кафедра осуществляет подготовку студентов по следующим дисциплинам:

  • Надзор в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
  • Правовое регулирование в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Российской Федерации
  • Внутренний контроль в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
  • Оценка рисков легализации (отмывания) преступных доходов и рисков финансирования терроризма
  • Практикум по выявлению сомнительных операций в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
  • Информационное взаимодействие организаций с Росфинмониторингом
  • Особенности проведения финансовых расследований в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и противодействия финансированию терроризма
  • Международное сотрудничество в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
  • Аудит соблюдения требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма